多地对数字虚拟货币及交易所摸底排查,数字货币集体奔逃

发布时间:2019-11-24 发布者:亚洲时报

近几年,区块链被连番炒作,声势愈发浩大。网络时代,区块链已经成为人人热捧的时代转折点”。

 

但有革新的地方往往会催生出各种借势的投机者。而区块链这一“革新风暴”也带来了社会上各种借以其名义虚假宣传甚至实施诈骗的区块链概念企业其结果除了产生大量的“空气项目”,并没有几个实际应用落地,其中也包括了一些A股中的上市公司

 

近日,北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS(币市),将其定性为非法集资诈骗,这是币圈首个虚拟货币交易所全员被端案例。有业内人士表示,”币圈抓捕潮才刚刚开始。

 

与此同时,上海,北京,东莞,杭州,深圳,河南等多地监管纷纷亮剑,对数字货币交易相关活动进行摸底排查:币安,波场官方微博被封,数字币集体奔逃。而在此之前,深链Deepchain、币圈邦德、壹块硬币、炒币学堂等知名区块链媒体微信公众号被封。



(图源:网络)



为什么国家在推行区块链的时候,却要“棒打”数字虚拟货币?数字虚拟货币与区块链到底什么关系?

 

区块链已成为全球技术发展的重要领域,包括中国在内、各大国都在抓紧该领域的布局。区块链的最大核心价值在于金融,其可以为法定数字货币铺路,有助于完善金融基础设施,一定程度上绕过美元清算体系

 

但值得注意的是,被人们时刻挂在嘴边的数字虚拟货币、包括2017年让投资者疯狂的“比特币”在内,其实都只是区块链的初级应用。因为有了过度的炒作和关注、才使其走上了神台。

 

据统计,目前社会上名称或经营范围包括区块链的企业已有3.2万多家,但其中超过90%都并不真正拥有区块链技术。这些机构和个人发行数字虚拟货币,事实上都可以被称为“庞氏骗局”——利用一个“空气项目”,拉进来第一批投资者,再私下将第二波投资进来的钱作为利润返给第一波投资进来的人,而在这个过程中,并没有产生新的价值。投资这些数字货币无异于赌博。


(图源:网络)


凭空起来的“高楼”也引来了市场监管的制裁。治理乱像,需要有正规,然后在乱像的废墟之上,重新建立起一套新的秩序。目前,中国官方的数字货币已经在紧锣密鼓的准备中


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“币圈”背后的监管脚步

 

2017913日,中国互联网金融协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》。

 

2018112日,中国互联网金融协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》,提醒相关责任主体不要从事变相ICO活动。

 

2018126日,中国互联网金融协会发出关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易的风险提示。

 

2018328日,人民银行召开2018年全国货币金银工作电视电话会议,人民银行党委委员、副行长范一飞发表讲话称2018年扎实推进央行数字货币研发,开展对各类虚拟货币的整顿清理。

 

2018423日,处置非法集资部级联席会议在银保监会召开。央行表示,对涉嫌非法集资的“虚拟货币”相关行为进行严厉打击,针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO和比特币等虚拟货币交易场所,人民银行会同相关部门及时发布公告,明确态度、警示风险,并部署各地开展整治。

 

201879日,中国人民银行公布虚拟货币交易平台与ICO平台退出数据。一边是监管部门反复警告,一边是ICO继续蔓生,一夜暴富和财富自由的神话吸引着一茬茬“韭菜”们前赴后继进场,在动荡的币圈中寻求着新的投机之路。

 

821日晚间,一批区块链微信公众号被微信官方封停,其中包括金色财经、深链财经、火币资讯、大炮评级、币世界快讯服务、每日币读、TokenClub、吴解区块链等10余家“在业内比较出名的大号”。突如其来的封号,让很多人措手不及,这一消息带给行业内极大的震动,被视为是九四监管后的延续,一时间行业内人人自危,然而当大多数人还未从封号中缓过来时,更为严厉的监管随之到来。

 

822日,北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室发布了《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》。823日,国家互联网金融风险专项整治小组办公室表示,相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施,一是对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施;二是加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置;三是从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。

 

824日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局五部门联合发布关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示。828日,中国互联网金融举报信息平台已在“互联网金融举报范围”内列入“代币发行融资”内容。829日,继北京朝阳区下发禁令后,广州开发区金融局联合广州开发区经济和信息化局下发通知,禁止承办虚拟币推介活动。

 

此外,BAT等互联网巨头也配合国家监管政策开展了一系列行动,腾讯查封了一批币圈知名自媒体微信公众号,宣布已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理;阿里巴巴开始限制虚拟货币交易,百度则查封了“虚拟货币吧”、“数字货币吧”等相关贴吧。从国家层面愈发严厉的监管到BAT的联手封杀,这些行为无疑让币圈的寒冬更加凛冽,同时也让虚拟货币的炒作被迫谢幕。


亚洲时报  综合

责任编辑:Carol


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